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非法經營外盤期貨江湖的新王者
北京鼎金世紀和新西蘭國王金融公司

發布時間:2019-04-16 16:42  來源:消費日報網   瀏覽量:

  一、 無意中天上掉下了餡餅
  商海沉浮、跌趴摔打數十年的王先生,怎么也不會想到,他會在2017年10月份開始,陷入一場非法炒作外盤期貨的騙局,短短5個月,近80萬本金,血本無歸。
  2017年10月中旬的一天,王先生接到了一個推銷炒作外盤期貨的陌生電話,一聽說是炒作期貨,王先生本來想掛了電話,但對方的業務員說,他們的外盤期貨是合法的,由新西蘭國王金融公司作為經紀代理,獲得文華財經軟件的外盤期貨接口授權,不信,你可以打開文化財經軟件看看,在文華財經期貨交易軟件的外盤期貨交易接口,只有我們國王金融和中一期貨兩個接口。
  雖然他不炒作期貨,但王先生炒股票,對文華財經軟件非常熟悉,知道在國內這是一個和“大智慧”“同花順”“通達信”一樣齊名的股票期貨交易軟件,并且知道,文華財經公司正在創業板排隊,等候IPO上市。
  股市不景氣、生意難做,閑來無事的王先生,和幾個股友商量了一下,看到文華財經確實有給新西蘭國王金融公司,外盤期貨交易接口,并且是僅有的兩個外盤期貨交易接口之一,另一個接口是香港中一期貨。為了穩妥起見,王先生還打了文華財經軟件的400服務電話,得到明確答復,接口合法,可以正常交易外盤期貨。
  王先生和朋友們認為,天上掉餡餅的事,真讓他們遇到了。
  開戶、交易,在國王金融業務人員的誘導下,一步步推進。開戶時,王先生給國王金融的客戶經理提出,到他們上海的辦公地,當面親自去開戶,但業務人員說,現在都是網絡開戶,沒有現場開戶。王先生聯想到,現在國內的股票賬戶也都是網絡開戶,便沒有再懷疑。
  2017年10月底前后,王先生等在國王金融先后開設以WHX、KN開頭的外盤期貨交易賬戶,外盤期貨交易的“發財生涯”正式開始。
  自此,王先生和兩個朋友,就開始了惡夢般的買賣外盤期貨歷程。
  一、 餡餅里的真正玄機
  一切都看是合法正規。入金有專門的入金通道,通過合法的銀行網銀,工、農、建、中等,全部的銀行網銀,都可以正常入金。
  但更大的風險隱藏在交易里。據王先生說,國王金融的客戶經理,并沒有給王先生等任何風險意識教育和評估,直接把恒指期貨等的杠桿調到200倍,也就是5000多元,就可以買賣一手大恒指期貨,每手手續費300港幣。事后,王先生他們了解到,香港正規的恒指期貨,一手保證金要10萬元,手續費是60港幣,杠桿最大10倍。
  最大的風險來自于交易軟件,總是在關鍵時刻,掉線斷網,200倍的杠桿,50港幣的跳動點數,反向波動100點,就損失完每手的所有保證金5000元。王先生他們設置了自動止損,但每每被打穿止損位,不能成交,損失放大。
  王先生和兩位朋友,前后投入了80多萬,交易香港大恒指股指期貨,最后,全部血本無歸,從沒有賺過一次錢。
  記者根據王先生的反映,并咨詢相關法律專家,認為目前我們國家,并沒有放開國內的外盤期貨市場,號稱新西蘭國王金融的公司,在國內違法從事外盤期貨交易,放大杠桿倍數,坑害交易者,絕對是違法的。
  隨著調查深入,記者有了驚人的發現。在國內網絡上,到處拉人聲稱新西蘭國王金融公司的人,其實是一家注冊地在北京的公司,名字叫北京鼎金世紀投資管理有限公司(以下簡稱鼎金世紀),他其實是國王金融的真正幕后操盤手,新西蘭國王金融的不過是,北京鼎金世紀投資管理有限公司影子公司而已。
  根據北京鼎金世紀投資管理有限公司的注冊信息,記者多次前往該公司的注冊地:北京市朝陽區霄云里3號樓3層311室,發現這里僅僅是一個不到15平方的房間,并且沒有任何公司辦公的跡象,撥打公司聯系電話,也無人接聽。
  記者通過特殊渠道,拿到了北京鼎金世紀投資管理有限公司以下簡稱北京鼎金世紀公司和上海文華財經資訊股份有限公司(以下簡稱文華財經)的合作協議。
  從上述協議,可以看出文華財經軟件的兩個外盤期貨接口,一個是香港中一期貨,另一個叫做國王金融的,其實就是北京鼎金世紀公司的影子公司。
  新西蘭國王金融公司(北京鼎金世紀公司)外盤客戶的入金渠道也很蹊蹺,不斷變化。所有的入金接受賬戶,并不是直接打到交易者的個人交易賬戶,而是通過中間賬戶中轉,才最后到達交易者的交易賬戶,這些中轉賬戶,不是國王金融,也不是北京鼎金世紀公司,更不是不是上海文華財經公司。
  經記者對王先生的入金賬戶核實,北京九購科技有限公司、中國銀聯股份有限公司上海分公司(09761101943000365)人保金融服務有限公司、北京數碼視訊軟件技術發展有限公司,甚至他們的法人代表和股東葉奎林、葉紹勛等的個人賬戶,都曾是新西蘭國王金融公司(北京鼎金世紀公司)的客戶,入金的中轉賬戶。
  入金渠道支付公司,主要是通過寶付網絡科技(上海)有限公司、上海盛付通電子支付服務有限公司等電子支付公司支付。
  經過記者咨詢期貨證券業的業內人士,以新西蘭國王金融影子公司(北京鼎金世紀公司)為前臺的,這條炒作外盤期貨,坑害交易者的鏈條逐漸清晰起來,如下圖所示。
  新西蘭國王金融公司(北京鼎金世紀公司)的業務人員通過網絡、電話等方式,聯系來客戶,在他們的總賬戶下開設子賬戶,然后客戶資金,通過寶付網絡科技(上海)有限公司、上海盛付通電子支付服務有限公司等電子支付公司,打到北京九購科技有限公司、人保金融服務有限公司、北京數碼視訊軟件技術發展有限公司、中國銀聯股份有限公司上海分公司(09761101943000365)、葉奎林、葉紹勛等賬戶,經過中轉,到達客戶的子賬戶里,進行交易。
  客戶的所有資金沒有任何第三方監管銀行監管,就是在裸奔。
  記者在調查中了解到,個人投資者的交易手續費成本十分高昂。以美原油為例,一手美原油保證金5000元人民幣,但二級代理商收取客戶手續費高達60-80美元一手,其中交給國王金融40美元
  在證券期貨行業通過代理商加盟,發展客戶,分食利益鏈,在我們國家是絕對不允許的,我們國家對期貨證券行業的所有參與者,實行嚴格的資質準入制度。
  按照國內監管要求,境內機構未經我國金融監管部門批準通過互聯網站、移動通信終端、應用軟件等各類網絡平臺從事外匯、貴金屬、期貨、指數等產品交易(含跨境),以及境外機構未經我國金融監管部門批準通過上述網絡平臺為境內客提供此類交易,均屬于違法行為。目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網絡平臺(含跨境)在我國無合法設立依據,金融監管部門從未批準此類交易,開展上述交易業務的網絡平臺屬于非法設立。
  專家介紹,由于我國沒有放開國內的外盤期貨交易,加上吸引客戶進行高杠桿交易的需要,客戶通過新西蘭國王金融(北京鼎金世紀公司)開設的WH6、KN開頭的賬戶,都不是真正意義的獨立期貨交易賬戶,而是新西蘭國王金融(北京鼎金世紀公司)總賬戶CN961250下的子賬戶,客戶的每筆交易都要通過新西蘭國王金融(北京鼎金世紀公司)的CN961250賬戶匯總,再委托給各個交易所的代表席位,最后進入交易中心。由于子賬戶下掛在總賬戶下,總賬戶擁有子賬戶的一切權利,這就存在內盤虛假撮合、對賭交易和交易延遲的可能。
  在國內,所有非法的外盤期貨的交易鏈條上,由于是地下交易,沒有第三方監管銀行和政府監管部門的監管,客戶的資金和交易行為等于是在裸奔,資金安全和交易合規,全憑期貨經紀商的良心。贏了錢,代理商失蹤;對賭交易、虛假交易時有發生。
  200倍的交易杠桿,300港幣的手續費,5000多元的低門檻,日內頻繁交易。新西蘭國王金融(北京鼎金世紀公司)的暴利收入是驚人的,但低門檻、高風險、高杠桿、頻繁的日內交易,伴隨的是客戶的血本無歸和傾家蕩產。
  業內專家說:“面臨如此高的交易杠桿,投資者的風險敞口等于全開。一些軟件雖然宣稱引入國際交易所行情,但是報價可能具有極大的欺詐性,客戶成交價格存在人為作弊可能。
  “只需要在個別時點使行情或價格K線呈現異常,便可擊穿客戶。而在交易規則中,已事先和投資者約定,由于電腦軟件系統不穩定、網絡不完善等風險,應由客戶承擔。并且交易資金不存在任何形式的托管。”
  另據據業內人士給記者介紹,期貨等金融衍生品的交易,是很專業的交易,需要對投資者進行風險教育,抗風險能力測試等。國內的股指期貨交易,需要50萬以上的資金才給開戶,并且要經過風險評估和期貨知識考試。
  但國王金融(鼎金世紀公司),卻利用高杠桿、低門檻,5000多元就可以交易一手的誘惑,吸引客戶逐漸陷入其中,不能自拔,越陷越深,最后損失慘重。
  專家看著記者整理出來的這張,國王金融(鼎金世紀公司)組織客戶,違法炒作外盤期貨的利益鏈條圖,喃喃地說,這張圖上的每一個公司,都不可能是無辜的,無利不起早。
  專家建議受害者向公安機關報案,在國家當前整頓金融市場的風口下,必須依法打擊這種危害國家金融安全的違法犯罪活動,才能保護好投資者的錢袋子和血汗錢。
  三、操控影子公司國王金融公司的背后巨人
  河南藍劍律師事務所律師,蘇衛東先生給記者介紹,根據《期貨交易管理條列》第六條,第十五條,第二十三條,第七十五條,以及刑法二百二十五條等的規定,在國內經營期貨業務,必須要取得證監會的批準,否則涉嫌非法經營罪或詐騙罪。
  社會在發展,違法犯罪的套路,也在不斷變換。以前,非法炒作外盤期貨的模式主要是,國內的犯罪分子以個人或國內公司的名義,直接招攬客戶炒作外盤期貨,實盤的涉嫌非法經營罪,虛盤的涉嫌詐騙罪,公安機關很容易查到犯罪嫌疑人。
  北京鼎金世紀公司的高明在于,他們沒有直接用北京鼎金世紀公司對外招攬客戶,而是用新西蘭國王金融公司的名義對外,北京鼎金世紀公司躲在幕后。等于在影子公司和操控者之間建起了一道,他們認為能起作用的防火墻。當有客戶投訴或報案,他們就把一切推給,客戶看不見摸不著的新西蘭國王金融公司,始終不承認北京鼎金世紀公司才是真正的幕后操盤手,其實,國王金融不過是個影子公司而已,真正操盤的是北京鼎金世紀公司。
  蘇律師笑著說,隨便找個律師,都可以設計出這種逃避打擊的套路,但違法的本質是無法設計的。
  再高明的騙局還是騙局,總會留下蛛絲馬跡。
  記者深挖國王金融炒作外盤期貨的入金流程,以及他們和文華財經的協議后,終于發現北京鼎金世紀公司才是藏在幕后的那個操盤巨人。
  有受害者向本報投訴后,記者試圖聯系北京鼎金世紀公司的主要負責人葉奎林、葉韶勛,但他們派來了新西蘭國王金融的全權代理人樊先生。很可笑的是,號稱“華人圈國際金融服務公司”的新西蘭國王金融公司,記者一眼就看出,樊先生持有的中文授權委托書上,竟然錯字連連,英文的,記者英語水平有限,沒有看得太懂。樊先生對記者稱,他們有新西蘭和香港的期貨經營牌照,所以在國內發展客戶炒作外盤期貨是合法的。
  相關業內人士說,一些香港的正規期貨公司確實在國內發展客戶,但他們都很謹慎,客戶量也很小,有的甚至要求客戶必須去香港當面開戶,入金都是通過官方渠道直接入金香港期貨公司,每年受到個人外匯5萬美元的限制,并且對客戶進行嚴格的風險評估和期貨知識測試,香港期貨業有嚴格的規定,杠桿一般在十倍左右,必須用香港銀行的銀行卡出入金,絕不可能在內地發展大量代理公司,杠桿動輒幾百倍,無視國家外匯管制規定,隨便出入金。這樣的操作方式,相對來說,還是一個比較合法的灰色地帶。
  即便國王金融,像樊先生說的,有香港的期貨經營牌照,他它也突圍了這個灰色地帶。客戶的大量資金入金流程,都是經過中間公司中轉流出國外,完全沒有沒人每年5萬美元的外匯限制。杠桿放大到幾百倍,完全是為了引誘客戶多交易,詐騙錢財。巨額的資金既不受國內監管,也不受香港監管,存在洗錢和偷逃稅款嫌疑。
  記者多次前往北京市朝陽區霄云里3號樓3層311室希望核實北京鼎金世紀公司和新西蘭國王金融公司的,更深層次關系,但始終沒有找到北京鼎金世紀公司的人,他們在2018年10月份,也把公司注銷了,但新西蘭國王金融公司(北京鼎金世紀公司)的網上交易一直在繼續。更有云南的投資者最近給記者聯系,說自己在新西蘭國王金融公司(北京鼎金世紀公司)交易外盤期貨和外匯的損失,高達5000多萬元。
  記者通過網絡搜索,發現北京鼎金世紀投資管理有限公司,成立以來,一直在法律的邊緣線上游走,他們的業務始終和灰色地帶有關。
  “股票配資、口袋期牛、外盤期貨、資產管理”哪一項業務都是需要相關部門許可和審批的,但記者并沒有找到他們的審批許可資料。
  記者也派新西蘭的友人,到新西蘭國王金融公司的辦公地去暗訪,由于友人并沒有多少證券期貨專業知識,收獲不大,但僅從他們辦公的場所和辦公情況研判,絲毫看不出,如他們宣傳的那樣,有“華人圈國際金融服務公司”的范。
  記者定稿前,又多次撥打葉韶勛,和新西蘭國王金融公司的全權代理人樊先生的電話,但一個徹底關機,一個語音信箱留言,都始終無人接聽。
  有業內人士給記者介紹,像這樣的公司做一年,非法利潤有可能上億元,非法經營額可達幾百億,比販毒和開賭場都快多了。
  有對這個行業了解的知情者,對記者說,這個行業由于涉嫌違法或者灰色地帶,公司迭代很快,但最近兩三年,新西蘭國王金融公司(北京鼎金世紀公司),無疑已經是,國內非法炒作外盤期貨、外匯江湖的新王者,無人能蓋住其風頭,已經賺得盆滿缽滿。
  盡管這樣的公司只要被追查,至少涉嫌詐騙罪、非法經營罪、逃稅罪、洗錢罪、外匯犯罪等罪名中的一個或多個,記者很困惑,相關部門為什么屢次打擊,卻始終不能禁絕?
  業內人士告訴記者,來錢快,失手后,承擔的犯罪懲罰輕,是最根本的原因。
  本報記者將持續跟蹤報道。

【責任編輯:李志遠】

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